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久吾高科:关于董事、监事会主席辞职的公告

文章来自:清艳脱俗
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发布时间:2021-04-02 18:20:49
阅读:27

投资研报

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证券代码:300631证券简称:久吾高科 公告编号:2021-006债券代码:123047债券简称:久吾转债

江苏久吾高科技股份有限公司

关于董事、监事会主席辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏久吾高科技股份有限公司于 2021 年 4 月 1 日收到公司董事陈晓东先生、监事会主席李荣昌先生的辞职报告,现将具体情况公告如下:

一、本次辞职的基本情况

公司于 2021 年 4 月 1 日收到公司董事陈晓东先生、监事会主席李荣昌先生的辞职报告,其中,陈晓东先生因个人工作调整原因,辞去公司第七届董事会董事及董事会提名委员会委员职务,辞职后不再担任公司及公司控股子公司任何职务;李荣昌先生因个人工作调整原因,辞去公司第七届监事会监事会主席及监事职务,辞职后将不再担任其目前在公司担任的所有职务。陈晓东先生、李荣昌先生上述职务原定任期届满日期均为 2022 年 8 月 20 日。

截至 2021 年 4 月 1 日,陈晓东先生通过公司控股股东上海德汇集团有限公司间接持有公司股份,其本人及其配偶等关联人未直接持有公司股份,亦不存在应当履行而未履行的承诺事项;李荣昌先生及其配偶等关联人未持有公司股份,亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。二、本次辞职的生效时间

公司董事会原有董事 9 名,陈晓东先生辞职后,公司董事为 8 名,根据《公司法》等法律、行政法规和《公司章程》的相关规定,陈晓东先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

公司监事会原有监事 3 名,根据《公司法》等法律、行政法规和《公司章程》的相关规定,李荣昌先生的辞职将导致公司监事会成员人数低于法定最低人数,在补选出的监事就任前,李荣昌先生仍应当履行监事会主席、监事职责。

陈晓东先生、李荣昌先生离任后,将继续遵守《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、行政法规的相关规定。

三、本次辞职对公司的影响

陈晓东先生、李荣昌先生是由德汇集团推荐的董事会、监事会成员,辞任公司相关职务后仍在德汇集团任职。本次董事、监事的辞职不会影响公司董事会、监事会的正常运行,亦不会对公司的日常经营产生不利影响。公司将尽快按法定程序完成董事、监事的补选及监事会主席的选举工作。

公司董事会对陈晓东先生、李荣昌先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。

四、备查文件

1、陈晓东先生递交的《辞职报告》;

2、李荣昌先生递交的《辞职报告》;

3、离任董监高持股及减持承诺事项的说明。

特此公告。江苏久吾高科技股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 2 日

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