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别以为“反洗钱”与你无关!

文章来自:剧侃侃
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发布时间:2021-01-14 16:39:20
阅读:60

客户

又在做反洗钱宣传?这跟我们客户日常关系也不大吧,感觉离我们很遥远~

小编

不不不,这您就理解错了!

实际上!

洗钱风险“十面埋伏”,

生活中一不小心则容易陷入洗钱圈套。

反洗钱不仅关系国家经济安全,

还关乎我们每个公民的切身利益。

什么是反洗钱?

我国《反洗钱法》规定,反洗钱是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其利益的来源和性质的洗钱活动,依法采取相关措施的行为。

反洗钱是政府动用立法、司法力量,调动有关的组织和商业机构对可能的洗钱活动予以识别,对有关款项予以处置,对相关机构和人士予以惩罚,从而达到阻止犯罪活动目的的一项系统工程。

反洗钱,从你我做起

在经济蓬勃发展的现代社会,每个人都可能是洗钱犯罪的潜在受害者。我们该如何保护自己呢?

1、不随意出借身份证件供他人使用;

2、不随意出售、出租、出借银行卡和账户供他人使用、替他人中转资金;

3、不随意替他人携带现金、无记名有价证券出入境;

4、不为身份不明人员代办金融业务;

5、不参与提供或使用非法金融业务,如地下钱庄,选择合法可靠的金融机构办理业务。

凝聚力量,你我共同前行

为防止别有用心之人假借个人名义从事非法活动,以及防止不法分子浑水摸鱼扰乱正常金融秩序,在金融机构办理业务时,应配合金融机构做好以下工作:

1、在开立立账户、大额现金存取、替他人或者他人替自己办理金融业务、办理一次性金融业务等时,按要求出示身份证件;

2、身份证件到期更换时,及时通知金融机构进行更新;

3、如实填写个人身份信息,如姓名、年龄、职业、联系方式等;

4、配合金融机构以电话、信函、电子邮件等方式确认真实身份;

5、回答金融机构工作人员合理的提问。

打击洗钱,人人有责!

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